Até um milhão de euros,1,2 milhão de dólares e pesos colombianos foram intervidos na Colômbia em uma organização internacional dedicada à falsificação de dinheiro. Os criminosos produziram, acima de tudo, notas de 100 euros e dólares. Analisamos seu modus operandi.
A operação de captura desta banda foi possível graças ao colaboração da Polícia Espanhola com a Polícia Nacional da Colômbia e os Serviços Secretos dos Estados Unidos. Tudo começou com a informação partilhada em várias reuniões entre estas autoridades sobre uma organização criminosa que se dedica à contrafacção de diferentes moedas.
A organização enviou pessoas para a Espanha, escondendo a moeda falsa na bagageme adoção de medidas extremas de segurança. No local onde a moeda falsa foi fabricada, todo o maquinário falsificado foi intervindo - duas impressoras, duas máquinas para colar os hologramas nas notas de euro, dois computadores com desenhos de notas de dólar e euro - além do próprio dinheiro. .
Com esta operação, um dos principais organizações criminosasdedicou-se à contrafação de euros e dólares, que tinha meios para fabricar uma grande quantidade de dinheiro falso de alta qualidade. Mas a questão é … como eles falsificam o dinheiro?
Como o dinheiro é falsificado
Digitalizar e imprimir uma nota é muito simples hoje em dia, mas a qualidade do resultado final pode ser muito diferente. As medidas de segurança - hologramas, marcas d'água, tipo de papel etc. - são, mais e mais difícil de imitarEmbora isso não impeça a existência de falsificadores, como os do espanhol Rafael Velasco - que faturava 2.500 euros por dia - que chegaram à perfeição. Mas como o dinheiro é falsificado?
1. Encontrar o suporte certo: A primeira coisa é conseguir um papel idêntico ao usado para as contas com curso legal. Para isso, os falsificadores procuram uma lixeira que lhes forneça um material que contenha a proporção de algodão e linho típica das notas que desejam copiar. Parece simples, mas na Europa e nos Estados Unidos as empresas que vendem papel estão muito atentas a esse tipo de "pedidos" e costumam denunciá-los. A alternativa para criminosos? Fabricantes chineses.
2. Estudo das medidas de segurança: Trata-se de um trabalho muito meticuloso, no qual se estuda toda a informação pública existente sobre a nota - por exemplo, no site do Banco de Espanha aparece o que são os euros «em detalhe» - e se analisa notas reais com auxílio de microscópios e especialistas em moeda.
3. Obtenção de máquinas especiais: É chegado o momento de conceber um sistema capaz de imprimir a nota e marcar nela os principais sinais de segurança que as notas reais contêm - e cada vez mais complexos de replicar. Para isso, as redes de contrafação utilizam máquinas de última geração e até submetem a nota a diferentes processos para adicionar gradativamente as diferentes marcas.
4. Verifique se ele está furtivo: Para verificar se a falsificação "compensa", os criminosos imprimem um pequeno lote de notas e as levam, primeiro para pequenos estabelecimentos comerciais e depois para grandes supermercados. Lá eles verificam se funcionários e vendedores de loja percebem algo 'estranho' a olho nu e, principalmente, se as máquinas que verificam notas as rejeitam. Se isso acontecer, os elementos que podem ter falhado são analisados e o processo é reiniciado.
5. Contratação de distribuidores: Uma vez alcançada a contrafação mais realista possível, os serviços de 'distribuidores' que colocam as falsificações em circulação são contratados. Onde está o negócio? Os distribuidores pagam ao falsificador uma quantia em dinheiro menos … do que o valor da nota falsificada; isto é, o distribuidor paga ao falsificador cinco euros reais para cada 20 euros falsos que ele recebe para 'colocar.
Quem está lutando na Europa contra esses falsificadores?
Em junho de 2001, seis meses antes de o euro entrar em circulação, o Comissão Europeia elaborou um regulamento que estabelece regras de proteção da moeda à escala europeia. Para isso, duas organizações foram estabelecidas em todos os países que usam a moeda euro:
O Centro Nacional de Análise -CNA-, junto ao Departamento de Emissão e Numerário do Banco de Espanha, é onde chega e verifica a legitimidade ou não das notas supostamente contrafeitas. Em abril de 2002, o comitê executivo do Banco da Espanha decidiu que o CNA ficaria dentro do Departamento de Emissão e Caixa. A unidade anti-contrafacção é uma unidade administrativa do departamento que conta com um grupo muito especializado de 12 pessoas.
Por sua vez, Escritório Central Nacional -OCN- responde à Brigada de Investigação do Banco de Espanha e é onde reside a capacidade policial para investigar e processar as contrafacções e contrafactores.
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