Alemanha promove nova iniciativa de combate à lavagem de dinheiro
O Ministério da Fazenda da Alemanha busca enfrentar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo com maior rigor, portanto, nos últimos meses, um novo grupo especial ganhou força. Este destacamento é conhecido pelo nome de "Departamento VII A3", embora o seu nome não revele nas entrelinhas a principal tarefa, o seu objetivo será prevenir o branqueamento de capitais na Alemanha e, especialmente, aquele que fornece oxigénio às actividades terroristas.
O ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, foi o instigador desse grupo. Em abril de 2016, ele propôs a criação dessa unidade especial, que será responsável por transferir a UIF do Escritório Criminal Federal (BKA) para a Alfândega. Local onde a maioria dos países é responsável pelo controle do financiamento de atividades terroristas.
A nova entidade também é conhecida pelo nome de "Unidade de Inteligência Financeira", nome mais do que conhecido há alguns anos. Esse grupo nasceu do Escritório Federal de Investigação Criminal com os atentados em Nova York em 2001. A coordenação foi realizada com 25 agentes sem sucesso.
O novo grupo vai aumentar o quadro para o ano de 2017, dos 25 agentes que estão trabalhando atualmente, para os 50 que passarão a integrar o quadro de funcionários. Aprendendo com os erros do passado, o pessoal da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) terá um maior número de competências, não só se encarregando de identificar os procedimentos utilizados na lavagem de dinheiro, mas também os comuns ligação entre outros departamentos com o mesmo propósito para coordená-los entre si.
Ao longo dos anos, a Alemanha, devido à sua posição favorável como potência econômica, tem sido um dos países com maior número de casos de lavagem de dinheiro. Segundo fontes confirmadas, os valores lavados por ano variam entre 20.000 e 100.000 milhões de euros.
O Ministro Wolfgang Schäuble busca maior cooperação internacional criando um interesse comum entre outros países da UE, começando com o recente acordo assinado em maio de 2015 para criar um registro de pessoas com histórico de lavagem de dinheiro escondidas atrás de fundações e empresas.
