Crimes monetários são todos aqueles relacionados principalmente com a falsificação de dinheiro.
Os crimes monetários prejudicam os usuários financeiramente. Por exemplo, se um vendedor receber notas falsas por sua mercadoria, ele não poderá trocá-las validamente em outra transação. Por esse motivo, os ativos do estabelecimento são afetados.
É preciso lembrar que o monopólio da emissão de dinheiro está nas mãos dos governos. No entanto, existem criptomoedas ou bitcoins que não são emitidos por nenhum banco central.
O uso de bitcoins não constitui crime porque não envolve a fabricação de uma moeda existente. Em vez disso, uma nova moeda está sendo criada. Além disso, os usuários estão cientes do meio de troca que estão usando.
Tipos de crimes monetários
Os principais tipos de crimes monetários são:
- Fabricação: É a produção de dinheiro por indivíduos para fins fraudulentos. Ou seja, o criminoso busca enganar o mercado com notas ou moedas que não têm muito valor.
- Perturbação: É a modificação do dinheiro real. Isso, com o objetivo de fazer com que apareça um valor maior ou menor em relação ao real.
- Tráfego: É quando uma pessoa, sabendo que uma moeda ou nota é falsificada, a coloca em circulação para obter lucro. Isso pode acontecer na entrada ou retirada de dinheiro do país, ou por meio de seu transporte ou comercialização dentro do território nacional.
- Fornecimento de ferramentas ou matérias-primas: Consiste na produção, importação ou exportação de máquinas ou insumos para a fabricação ilegal de dinheiro.
Luta crimes monetários
O combate aos crimes monetários ocorre em duas frentes:
- Preventivo: As autoridades estão implementando componentes de segurança cada vez mais sofisticados. No caso do papel-moeda, por exemplo, as marcas d'água e as impressões fluorescentes são perfeitas. O objetivo de incorporar essas melhorias é que o usuário possa identificar facilmente o dinheiro falso.
- Punitivo: A legislação de cada país estabelece as penas para os crimes pecuniários, incluindo prisão e / ou pagamento de multas. Além disso, a nível internacional, existe a Convenção de Genebra de 1929. Este documento especifica os tipos de crimes relacionados com a falsificação de moedas que devem ser punidos.